Miliardarul rus Oleg Tinkov, fondatorul băncii online Tinkoff, a plătit peste 500 de milioane de dolari după ce a fost condamnat pentru evaziune fiscală în Statele Unite, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA.
Oleg Tinkov, care a pledat vinovat la 1 octombrie, a fost condamnat la un an de libertate supravegheată și a plătit 508.936.184 de dolari, o sumă care include taxe și dobânzi, penalități și o amendă forfetară.
Cetățean american din 1996
El a fost acuzat în septembrie 2019 că a fraudat fiscul american (IRS) prin ascunderea unor câștiguri mari de capital la bursă de autorități, în timp ce a renunțat la naționalitatea sa americană.
Cetățenii americani trebuie să raporteze și să plătească impozite pe venit la IRS chiar dacă locuiesc și lucrează în afara Statelor Unite. Tinkov a fost arestat în februarie 2020 la Londra. Autoritățile britanice refuzaseră însă să-l extrădeze în Statele Unite, deoarece suferea de o formă severă de leucemie.
Născut în Rusia, Oleg Tinkov, în vârstă de 53 de ani, a obținut cetățenia americană în 1996. În 2006, a fondat banca Tinkoff, în care deținea indirect majoritatea acțiunilor, potrivit ministerului american.
Listată la Londra, banca a strâns 1,1 miliarde de dolari când a a fost listată la bursă, în 2013, scrie AFP. Tinkov câștigase atunci 192 de milioane de dolari vânzând o parte din acțiunile sale. Apoi începuse demersul de renunțare la cetățenie americană.
Ulterior,a făcut o declarație de impozit falsă pentru 2013, invocând venituri de doar 205.317 de dolari, în timp ce activele sale au fost estimate la cel puțin 1,1 miliarde de dolari.
Lupta împotriva evaziunii fiscale este una dintre prioritățile guvernului lui Joe Biden, care vrea să folosească fondurile colectate pentru a-și finanța reformele economice și sociale majore.