Mai multe activitati financiare suspecte sustin teoria ca bani negri de la Bucuresti au finantat miscarile organizate de Fratii Musulmani in Egipt si care au ca finalitate indepartarea lui Hosni Mubarak de la putere.
Recent, Departamentul de Stat al SUA a calculat la 3,6 miliarde de dolari sumele de bani care ies din România fara sa fie controlate de autoritati. Serviciul Român de Informatii suspecteaza inca din 2002 ca o parte din acestia se duc spre organizatii teroriste.
*Fratii Musulmani*
Organizatia Fratii Musulmani reprezinta o grupare aflata in legatura cu miscarea integrista Hamas, se arata in rapoartele SRI din anii 2002 si 2003. Aceasta organizatie, care functioneaza si in România de pe vremea lui Ceausescu, este catalogata de serviciile noastre secrete drept terorista, fundamentalist islamica. Insa exista si unele diferente intre cele doua organizatii. Hamas activeaza exclusiv in Teritoriile Palestiniene, Fratii Musulmani vizeaza promovarea doctrinei fundamentalist islamice extremiste pe plan mondial. Organizatia este interesata sa creeze structuri sub acoperirea carora sa functioneze in tarile direct interesate, adica in tarile unde exista un numar mare de musulmani. Acestea mai gestioneaza numeroase afaceri pe aceste teritorii, afaceri ce genereaza sume uriase care sunt folosite pentru toate activitatile organizatiei.
Potrivit SRI, Fratii Musulmani activeaza in România sub acoperirea organizatiei „Liga Musulmana si Culturala din România”, a Fundatiei Umaniste „Al Taiba”, a Societatii Umaniste Semiluna si Asociatiei „As Salam” si are filiale in principalele centre universitare din tara.
*Expulzari in 2005*
Sapte musulmani au fost expulzati in 2005, iar Serviciul Român de Informatii a indicat discret faptul ca trei dintre acestia ar avea legaturi cu organizatiile teroriste. Cei sapte – printre care Asad, un student pakistanez in anul VI la Facultatea de Medicina Generala, ridicat chiar in timp ce se ruga in moscheea din Iasi, Moazam si Kasif, marocanul Osman si kuweitianul Walid – au fost dusi la Bucuresti, unde au fost anchetati pentru infractiuni economice si posibile legaturi cu celebra retea terorista „Al Qaeda”.
Expulzarile au venit imediat dupa ce politia descinsese in forta la firma Terom din Iasi, unde patron era sirianul Nanaa Ammar. Aceasta actiune a fost ceruta autoritatilor de la Bucuresti de catre americani din cauza legaturilor directe dintre patronul sirian si membri ai familiei Ben Laden prin intermediul bancii SBA din Paris, care era la acea vreme controlata de familia teroristului nr. 1 din lume.