Potrivit referatului intocmit de procurorii DIICOT, patronul lantului de restaurante Chocolat, Tudor Mihai Constantinescu, este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si instigare la frauda informatica in forma continuata.
Achetatorii sustin ca prejudiciul estimat ar fi de 2.281.915 lei. „In fapt, s-a retinut ca in perioada 2008-2015 Tudor Mihai Constantinescu a initiat si constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane, specializat in fraudarea bugetului de stat prin omisiunea inregistrarii si evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale desfasurate si a incasarilor realizate prin societatile comerciale CHOCO ATENEU S.R.L., CHOCO MOSILOR S.R.L., COZA NOSTRA ART S.R.L., THEOBROMA CONSULT S.R.L., THEOPROD ART S.R.L., SC SOLUTIONS CENTER S.R.L., S.C. GLOBAL INTERCONSULT S.RL., S.C. GLOBAL INTERFOOD S.R.L., S.C. DESERT PROD S.R.L., S.C. DELICES CUISINE S.R.L., S.C. CCT INNOVATION S.R.L., S.C. MAESTRO PROD FOOD S.R.L. pe care le controla direct sau prin interpusi. In acest scop, acesta a procurat de la Cristian Cucona si Mihail Morosan un program informatic de contabilitate care permitea instalarea in casele de marcat si care realiza o dubla evidenta, una reala pentru vanzarile realizate efectiv si una fictiva, pentru vanzarile reduse in mod intentionat si fiscalizate, pe baza datelor privind vanzarile nereale, diminuate (…) Prin ordonantele din data de 13.11.2015 s-a dispus fata de inculpatii PUFU AUR ROMEO CEZARIAN, NISTOR ALEXANDRU CRISTIAN, SAMSON MIHAI, PISMAC CRISTINA si VESPE IULIA CARMEN luarea masurii preventive a controlului judiciar pe o durata de 60 zile. In cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane sub aspectul savarsirii infractiunilor mai sus mentionate, in cauza dispunandu-se si instituirea unor sechestre asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului”, se arata in documentul prezentat de DIICOT.