Dupa cum „National” a dezvaluit in exclusivitate, DNA a declansat o ampla ancheta privind traficul urias de influenta prin care au avut loc numirile la conducerea EximBank. Iar Traian Sorin Halalai este suspectat ca si-ar fi putut plati postul din fruntea prestigioasei banci de stat, la celalalt „cap al firului” suspectul de serviciu fiind nimeni altul decat seful Cancelariei premierului, Vlad Stoica.
Cert este ca in perioada in care a fost numit in urma interventiilor facute de la Palatul Victoria, Traian Sorin Halalai, un bancher obscur, cu trecutul profesional patat de amenzile primite de la CNVM, a imprumutat mari sume de bani cash. Dar, dupa cum reiese din contractele intrate in posesia noastra, nu de la camatari sau rude, ci de la doi cetateni greci. A caror identitate, odata dezvaluita prin publicarea contractelor de imprumut, va soca lumea bancara de la noi si nu numai.
Directorii de la „Banca Romaneasca”!
Este vorba despre doi dintre directorii de la „Banca Romaneasca”, Kouninis Efstathios si Kitsopanos Alexandros. Acestia, in nume personal, l-au imprumutat pe Traian Sorin Halalai cu mari sume de bani, totalizand, din informatiile intrate in posesia noastra, peste un milion de euro. Oricum, din contractele incheiate „pe persoana fizica” intre cei trei bancheri se detaseaza unul de250.000 euro si un altul de 550.000 euro, acordati fara nici un fel de dobanda! Si pentru care ditamai presedintele de la EximBank a pus gaj un teren detinut in sectorul 4 al Capitalei. Acum, normal ca se pune intrebarea, mai ales pe „praful” asta, cine face asemenea gesturi de marinime. Mai ales ca astfel se incalca grav legislatia in vigoare, normele BNR fiind cat se poate de clare in acest sens.
Conflict grav de interese
Kouninis Efstathios este director general adjunct la Banca Romaneasca, in timp ce Kitsopanos Alexandros tocmai a plecat din aceasta banca, unde a indeplinit functia de director al Directiei Risc. 
Iar cei doi se afla intr-un conflict flagrant de interese, din cauza imprumuturilor imense pe care grecii le-au acordat romanului Traian Sorin Halalai. Care, atentie, dupa ce a fost la randul lui director financiar la Banca Romaneasca, a ramas client cu depozite la aceasta banca, din postura de manager al EximBank. El fiind insa, in acelasi timp, dator celor doi greci. Iar conform Regulamentului BNR nr.18 din 2009, normele de supraveghere ale Bancii Nationale nu permit asa ceva din cauza riscului reputational si al conflictelor de interese. Insa si mai interesant este ca, din postura de director de Risc, Kitsopanos ar fi trebuit sa nu permita derularea acestui tip de afaceri intre Halalai, Kouninis si el insusi, pentru a nu fi pus astfel practic in postura de „lup – paznic la oi”.
Ancheta paralela in Grecia
Mai mult chiar, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, acesta a parasit degraba pozitia detinuta imediat ce au aparut zvonurile cu privire la combinatiile facute impreuna cu Kouninis si Halalai. Insa sa nu uitam ca Grupul NBG (National Bank of Greece), din care face parte si Banca Romaneasca, este banca de stat din Grecia. Iar angajatilor din Grecia li s-au scazut salariile cu 70% din cauza crizei. Iar in timp ce insusi guvernatorul Bancii Centrale din Grecia are un salariu de doar 6.000 euro pe luna, angajatii sai din Romania, Kitsopanos si Kouninis, invart milioane de euro pe degete, permitandu-si sa imprumute „cu punga” sute si sute de mii de dolari, fara a cere nici macar un eurocent dobanda! Ceea ce, cu siguranta, va declansa o ancheta paralela desfasurata de autoritatile din Grecia.
Si blocurile din Berceni?
Extrem de interesant este si faptul ca cei trei membri din „Fratia Bancherilor” au o prezenta activa si pe piata imobiliara, aflandu-se in spatele constructiei unor complexuri rezidentiale din Berceni. Pai si cum sa-i mai pese lui Halalai de banii statului cand invarte asemenea sume? Si normal atunci ca EximAsig, una dintre cele mai profitabile companii de stat din Romania a fost adusa pe pierdere intr-un timp record, dupa ce Halalai a cumparat de la Vlad Stoica „fraiele” conducerii EximBank…