Principalii autori ai unei scheme frauduloase fabuloase, de la Chişinău, continuă să se afle la libertate. Au trecut 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova, și spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldovenești.
Concluziile raportului „Republica Offshore” arată că ar fi existat implicarea unor judecători, sub ochii organelor de drept, în lipsa unor mecanisme de supraveghere robuste.
Oleg Reidman, un personaj-cheie
Deputatul din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor, Oleg Reidman, fost consilier economic al președintelui Voronin, ar fi unul din personajele cheie în frauda bancară şi spălarea ulterioară a banilor. Informaţia se regăseşte în raportul „Republica offshore”, făcut public luni de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA).
Oleg Reidman nu a fost până în prezent investigat de oamenii legii, spre deosebire de alţi politicieni cum ar fi Vlad Filat, Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor sau Veacelsav Platon.
Raportul mai arată modul în care modificările legislative, numirile problematice ale unor conducători de instituții, lipsa unei independențe autentice a instituțiilor de supraveghere și a unei reacții prompte la semnalele de alarmă, au rezultat în capturarea instituțiilor statului.