Anchetă a oamenilor legii din România, în colaborare cu FBI, în județele Teleorman și Argeș, unde au avut loc percheziții la membrii unei grupări care, printr-o schemă infracțională, ar fi obținut fraudulos beneficii guvernamentale din statul California – respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California. Și ar fi produs o pagubă de peste 5 milioane de dolari. La perchezițiile derulate recent, polițiștii au găsit bani, bijuterii de aur, dar și ceasuri de lux.

Poliția Română a anunțat vineri, 17 noiembrie, detalii despre acest caz.

Opt percheziții în județele Argeș și Teleorman

Astfel s-a aflat că în 14 noiembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT au făcut, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare americane, opt percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman. Au fost vizate persoane cercetate pe teritoriul Statelor Unite pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în perioada 2020-2022.

„Totodată, la sediul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Pitești, a fost condusă o persoană, care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autoritățile americane”, se precizează în comunicatul IGPR.
S-a mai anunțat că autoritățile federale americane competente au pus sub acuzare 14 persoane de cetățenie română, bănuite de implicare în activitatea grupării infracționale cunoscută sub denumirea de „Sandu Syndicate”, al cărei lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA.

„În cadrul investigației desfășurate de autoritățile din S.U.A., a rezultat faptul că, începând cu iulie 2020 și până în august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată, formată din cetățeni români, ar fi participat la o schemă infracțională, pentru a obține în mod fraudulos beneficii guvernamentale din statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California (Employment Development Department California – E.D.D.).

În urma anchetei derulate pe teritoriul S.U.A., care a fost realizată cu sprijinul autorităților de aplicare a legii din România, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și D.I.I.C.O.T., au reieșit date conform cărora membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii de la E.D.D. pentru ei înșiși și, de asemenea, ar fi ajutat alte persoane să obțină beneficii, în schimbul unei părți din aceste sume încasate în mod fraudulos.

În luna noiembrie 2021, autoritățile din S.U.A. au luat cunoștință de o serie de infracțiuni legate de furturi care vizau populația în vârstă din San Diego, California.

Pe parcursul investigației, autoritățile din S.U.A. au identificat o organizație infracțională, formată din cetățeni români, domiciliați în județul Vâlcea, care ar fi participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite, descoperind că această schemă infracțională ar fi avut ca scop obținerea în mod fraudulos de ajutoare de șomaj din statul California”, conform IGPR.

Cum acționa gruparea infracțională

Cercetările au scos la iveală faptul că membrii grupării ar fi acționat în mod sistematic în scopul facilitării obținerii frauduloase de către sute de persoane de cetățenie română, a unor beneficii materiale de la E.D.D. prin depunerea de cereri, crearea de documente justificative falsificate și ajutor dat în antedatarea cererilor.

„În mod concret, începând cu iulie 2021, liderii grupării ar fi transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, anunțuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita, în mod fraudulos, beneficii financiare de la E.D.D. California, constând în sume cuprinse între 1.000 USD și 1.500 USD, în vederea deschiderii de conturi în cadrul aplicației.

În continuare, liderii grupării ar fi dezvoltat un proces în vederea obținerii de beneficii patrimoniale, prin folosirea de identități false, facturi de utilități falsificate, declarații de venit falsificate, formulare falsificate și carduri de asigurare de sănătate frauduloase.

De asemenea, aceștia ar fi falsificat cererile de aplicare prin „antedatarea” sau modificarea acestora, prin menționarea în fals a unei date anterioare de începere a șomajului, pentru a genera venituri frauduloase suplimentare”, potrivit Poliției Române.

Prejudiciul cauzat statului California, estimat la peste 5 milioane de dolari

Sursa citată anunță că prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 USD.

Bărbatul de 27 de ani care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autoritățile americane, a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, care a dispus reținerea acestuia, pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Pitești au admis cererea de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile, în vederea extrădării în SUA.

Totodată, în 14 noiembrie în SUA au fost arestați alți 3 membri ai grupării infracționale.

Ce s-a găsit la percheziții

La perchezițiile făcute în România, anchetatorii au găsit sume importante de bani, precum și ceasuri de valoare și bijuterii din aur, dar și arme albe.

„În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României, au fost descoperiți și indisponibilizați 4.700 de lei, 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 USD, aproximativ 300 de grame de bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (dintre care unul în valoare de 55.000 USD, iar altul în valoare de 15.500 USD), 24 de plăcuțe de înmatriculare, despre care există indicii că ar fi fost sustrase din S.U.A., un telefon mobil, înscrisuri relevante pentru cauză și arme albe”, conform IGPR. Bunurile indisponibilizate au fost puse sub sechestru. „Asupra bunurilor indisponibilizate au fost aplicate, în baza ordonanței procurorului D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, sechestre asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului material produs de către persoanele bănuite pe teritoriul S.U.A., autoturismul fiind predat în vederea luării în custodie și valorificării reprezentanților din cadrul A.N.A.B.I.”, informează Poliția.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, cei din cadrul serviciilor de investigații criminale Argeș și Vâlcea și de cel al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei Române. „La acțiunea operativă au asistat pe durata activităților procedurale efectuate de către polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, un agent federal și un analist din cadrul Biroului F.B.I. San Diego, un agent federal I.R.S., precum și 3 reprezentanți ai Biroului F.B.I. la București.

Cooperarea polițienească între forțele de aplicare a legii din cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului F.B.I. la București”, precizează aceeași sursă.