Actiunea de proportii a oamenilor legii vizeaza perchezitionarea unui numar de 70 de sedii sociale si puncte de lucru ale unor societati comerciale din Bucuresti si 14 judete din diferite regiuni ale tarii, care se ocupau, printre altele, cu vanzarea de anvelope, in vederea desfiintarii structurii unei grupari specializate in infractiuni de natura economica.
Actiunea politistilor si a procurorilor DIICOT pitesteni s-a desfasurat, joi, cu sprijinul colegilor lor specializati in combaterea criminalitatii organizate din Capitala si judetele Valcea, Dambovita, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanta, Alba, Botosani, Suceava, Satu Mare si Sibiu, judetele vizate de perchezitiile de miercuri.
Din cate noteaza IPJ Arges, oamenii legii au banuieli in privinta savarsirii, de catre mai multi suspecti, a unor fapte de evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi prejudiciat statul cu aproape 1, 5 milioane de euro. „Activitatile vizeaza membrii unei grupari infractionale care, incepand cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micsorand astfel obligatiile fiscale datorate bugetului de stat„, se precizeaza in comunicatul citat, in care se adauga si faptul ca „sumele obtinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spalare de bani, fiind tranzactionate prin conturile unor societati de tip fantoma, special constituite in acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestari de servicii, comercializare de cereale si anvelope„.