“Frauda de sute de milioane de euro de la City Insurance reprezinta cel mai mare tun din ultimii 20 de ani din piata financiara! Populatia inca nu intelege dimensiunea acestei fraude si modul in care va fi afectata. – Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.
Frauda de la City Insurance nu putea să existe dacă Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu închidea ochii, a afirmat Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor, în cadrul unei conferinţe organizată de casa de avocatură Piperea şi Asociaţii.
Potrivit lui Dan Paul, inexistenţa conturilor bancare ale City Insurance nu putea să fie o surpriză pentru că ASF-ul trebuie să verifice întocmai existenţa conturilor bancare, chiar şi IBAN-ul şi banca la care este deschis acel cont. Dan Paul a mai spus că „este curios dacă autorităţile din România, Parchet şi aşa mai departe, se uită la acest caz şi pun lupa pe ASF, care controlează de mulţi această societate şi acum se miră de inexistenţa unor conturi bancare”. „Mi se pare că trăim în noaptea minţii”, a spus Dan Paul.
”Este informaţie publică”
Dan Paul a afirmat: „Există o asemănare, sunt şi diferenţe, între Wirecard şi compania de asigurări din România care e într-o administrare specială, chiar specială-specială a ASF-ului, la City Insurance. Este informaţie publică… – Wirecard este o companie care a intrat în insolvenţă pentru că auditorii nu au văzut sau s-au făcut că nu văd lipsa unor miliarde din conturi în nişte bănci din Indonezia, China şi aşa mai departe. Acelaşi caz se presupune a fi acum la City Insurance cu diferenţa că acele conturi bancare nu ar exista pe numele companiei. Şi aici vreau să arăt diferenţele: există o problemă a prevenţiei auditorilor care confirmă soldul bancar pentru conturi la o anumită dată şi nu confirmă continuitatea sau soldul de a doua zi. Ăsta este cazul (din) Germania cu Wirecard, unde se pare că auditorii şi-au făcut formal aparenţa de legalitate, adică au confirmat că la o anumită dată banii erau în cont. A doua zi dispăreau. Nu ştiu cum făcea firma că peste un an îi puneau înapoi, apoi iar dispăreau (prin credite intra-grup – n.r.). În România, la City Insurance, este o clară ingerinţă a Autorităţii, a ASF-ului, sau o neglijenţă. Pentru că în regulile societăţilor supravegheate şi controlate de ASF, auditorii trebuie să aibă confirmarea soldului bancar de la bancă. Deci există o corespondenţă între bancă şi auditor. Mai mult, ASF-ul, când vine în control, verifică existenţa conturilor bancare şi chiar IBAN-ul şi banca care a deschis acest cont. Deci nu poate fi o surpriză pentru ASF acum faptul că acele conturi nu au existat niciodată. Deci e o fraudă care nu putea să existe dacă ASF-ul nu închidea ochii”.
Parlamentul ar trebui să facă o comisie care să verifice activitatea ASF
Preşedintele Asociaţiei Brokerilor a mai declarat că „este curios dacă autorităţile din România, Parchet şi aşa mai departe, se uită la acest caz şi pun lupa pe ASF, care controlează de mulţi această societate şi acum se miră de inexistenţa unor conturi bancare”. Acesta a spus de altfel că Parlamentul ar trebui să facă o comisie parlamentară care să verifice activitatea ASF.
„Şi acum o să fac trimiterea la ASF-ul din Germania: un investitor neamţ, care a fost acuzat prima oară că este evreu, ca şi cum dacă dacă investitorul e evreu nu are voie să cumpere acţiuni, a cumpărat acţiuni şi a reclamat autorităţilor presupuse nereguli. Imediat informaţia a apărut în Financial Times, unde doi ziarişti au scris despre caz: că unele lucruri nu se leagă, că există inadvertenţe în bilanţ şi aşa mai departe, şi au tot scris. Ce a făcut ASF-ul german e foarte interesant: preşedintele i-a acuzat pe cei doi ziarişti de manipularea pieţei şi le-a făcut plângere penală. Astăzi, preşedintele este acuzat el, printr-o plângere penală a statului german, nu ştiu dacă de manipulare sau de fraudă, (dar) are el un dosar penal. (…) În România, în cazul FNI-ului, atunci când s-a descoperit o mare fraudă la FNI, preşedintele CNVM-ului de atunci, ASF-ul de azi, profesorul (Ştefan) Boboc, a fost arestat pentru că nu a supravegheat atent fondul de investiţii existând un număr de unităţi de fond pe piaţă neînregistrate în evidenţele societăţii. Sunt curios acum dacă autorităţi din România, Parchet şi aşa mai departe, se uită la acest caz şi pun lupa pe ASF, care controlează de mulţi ani această societate şi acum se miră de inexistenţa unor conturi bancare. Mi se pare că trăim în noaptea minţii. Mai mult decât atât, am auzit un director din ASF, care e şi director general la direcţia de asigurări, care a spus, dând vina pe fosta autoritate de supraveghere a asigurărilor, pe CSA: «CSA-ul nu a făcut nimic 7 ani de zile, nu a supravegheat nimic la nicio societate de asigurări». Adică de ce Parlamentul, dacă se fac astfel de afirmaţii în spaţiul public, a fost chiar o afirmaţie în faţa Parlamentului, nu face o Comisie parlamentară să verifice activitatea ASF-ului. Adică dacă în Germania se poate, în cazul în care preşedintele unei Autorităţi se face că nu vede sau are alte interese… Cazuri similare (din România) sunt interpretate de autorităţi prin tăcere. Noi trebuie să facem ceva, pentru că, în general, investitorii sau stakeholderii pot să facă prevenţie prin diverse semnale pe care le trag public sau către autorităţi”, a mai declarat Dan Paul.
Vasile Stefanescu, Presedinte COTAR: “Veti vedea cu totii, ca suma de 170 milioane de euro ce lipseste firmei City Insurance, initial vehiculata de catre ASF, sa fie una extrem de optimista, valoarea reala a fraudei situandu-se la cel putin dublul acestei sume.
Frauda de sute de milioane de euro de la City Insurance reprezinta cel mai mare tun din ultimii 20 de ani din piata financiara! Populatia inca nu intelege dimensiunea acestei fraude si modul in care va fi afectata.
Societatea de asigurari a vandut peste 80% din asigurarile de buna executie pentru proiecte de infrastructura rutiera, fiecare proiect fiind de ordinul zecilor de milioane de euro. Tot aceasta societate a garantat si in fata Ministerului de Finante ca anumite firme aflate in dificultate vor plati datoriile catre ANAF de ordinul milioanelor de euro, iar de curand, Ministerul de Finante a inceput executarea politelor de asigurare ale firmei City Insurance. Statul roman va primi in urmatoarele 6 luni grave lovituri financiare, cand va constata ca nu va fi despagubit de catre City Insurance, iar paguba de ordinul sutelor de milioane de euro va fi suportata de catre toti cetatenii acestei tari.
Atunci, ne punem intrebarea: Vicepresedintele ASF, Cristian Rosu, direct responsabil de sectorul de asigurari din ASF, pe cine a pazit cu adevarat in toti acesti ani?
Consider ca Parchetul trebuie de urgenta sa investigheze cum a fost posibil ca vicepresedintele sectorului de asigurari sa transmita catre instantele de judecata scrisori din partea ASF, atunci cand firmei City Insurance i-a fost solicitat falimentul, transmitand instantelor ca firma este solida si indeplineste criteriile de solvabilitate.In acest fel, firma City Insurance a scapat de faliment in ultimii ani. Tot acest vicepresedinte al ASF-ului a transmis public de nenumarate ori, exact ca un magnetofon stricat, ca este exclus ca firma de asigurari sa intre in faliment.
Aceste mesaje care s-au dovedit a fi minicinoase sunt socante pentru ca aceste declaratii publice produc efecte, fiind transmise de catre vicepresedintele sectorului de asigurari,numit de Parlamentul Romaniei si nu de tata Floarea care vinde pastarnac in Piata Obor.
Cei peste 1 milion de euro incasati zilnic din RCA atat de City Insurance, cat si de catre Euroins, trebuie sa mearga urgent catre plata daunelor, iar organelle abilitate ale statului roman , trebuie urgent sa invstigheze ceea ce se intampla ala aceasta societate de asigurari , pentru ca daca in aceasta situatie era cumva o firma de transport , azi erau arestati cu circul de rigoare .