Procurorii americani au investigat variantele pe care le înceară oligarhii ruşi pentru a eluda sancţiunile ce le-au fost impuse la nivel mondial.
Andrew Adams, procuror cu vechime care a fost pus să conducă grupul de lucru „KleptoCapture” înființat luna trecută, a declarat într-un interviu pentru Reuters că în unele cazuri chiar și oligarhii care nu au fost încă afectați încearcă să mute active sau bunuri înaintea unor posibile restricții viitoare.
Soluţiile preferate de eludare
„Există încercări – dintre care unele sunt chiar cunoscute public – de a muta proprietăți mobile sub formă de iahturi și avioane în jurisdicții unde cred că oamenilor le-ar fi mai dificil să investigheze și să înghețe”, a spus Adams.
Procuratura SUA a recunoscut că urmărirea activelor oligarhilor este uneori dificilă, deoarece acestea sunt ascunse în spatele „straturilor de companii fictive împrăștiate în întreaga lume”, dar procurorii primesc acum informații din locuri considerate anterior „refugiuri sigure”.
Secretarul adjunct al Trezoreriei american, Wally Adeimo, a declarat că Statele Unite pregătesc un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează lanțurile de aprovizionare militare.
Au împânzit lumea cu companii fictive
Găsirea bunurilor aparținând oligarhilor este deseori dificilă deoarece sunt ascunse în spatele „straturilor de companii fictive împrăștiate pe glob”, spune Adams. Procurorii americani primesc informații din locuri anterior considerate a fi refugii, conform acestuia.
„În special în contextul actual, și a actualului climat…nivelul unui scop împărtășit cred că este la un maxim istoric”, spune Adams. SUA nu sunt o țară preferată de susținătorii bogați ai lui Putin, mai ales după sancțiunile aplicate pentru anexarea Crimeei.