Politistii bucuresteni au efectuat, ieri, 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov pentru destructurarea unei retele specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul tranzactiilor cu medicamente.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2012, reprezentantii unei mari companii de distributie de medicamente ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat. In circuitul infractional ar fi implicate 7 societati comerciale, atat din categoria firmelor fantoma, cat si beneficiare ale tranzactiilor fictive evidentiate. Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) catre persoanele vizate, banii astfel obtinuti fiind reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive.