Încă de la primele ore ale zilei de marți, 6 septembrie, polițiștii au pornit să facă mai multe percheziții. Acțiunea din teren – ce are loc în București și județele Dâmbovița, Ilfov și Olt, va fi urmată de audieri.
Se fac percheziții domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală. Din câte a anunțat IGPR, marți dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară – 6 dintre acestea în județul Dâmbovița, 9 în București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.
De asemenea, s-a precizat, în același comunicat, că vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
Polițiștii au în vizor un grup infracțional organizat
„Activitățile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și grup infracțional organizat, fapte prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și art. 367 din Codul Penal.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat.
Acestea ar fi avut ca scop săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentantă de venituri obținute din tranzacții cu monede virtuale”, conform sursei citate.
Poliția Română susține că prejudiciul în acest caz este de 3.501.974 de lei. S-a mai anunțat că la aceste activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Olt.