Gigi Becali risca sa petreaca ani grei in inchisoare, dupa ce DIICOT Iasi a inceput sa ancheteze un dosar in care afaceristul este banuit de spalare de bani si organizarea unui grup infractional.
Inca de la sfarsitul lunii octombrie dosarul a intrat pe mana procurorilor de la DIICOT Iasi, iar primele informatii despre ancheta arata ca exista suspiciunea ca Gigi Becali a prejudiciat statul roman cu milioane de euro.
Conform ziaruldeiasi.ro, Gigi Becali este banuit ca a pus bazele unei grupari infractionale specializate in spalare de bani. In acelasi dosar mai sunt cercetate zeci de persoane banuite ca ar fi fost membri ai retelei.
Sursa amintita precizeaza ca una dintre metodele folosite de afacerist pentru spalarea de bani ar fi fost creditarea fictiva a unor firme. Dupa ce recurgea la aceasta actiune, Becali solicita inapoi si obtinea respectivele sume de bani. Una dintre filierele de spalare de bani era Avicola Iasi – Steaua Bucuresti.
Daca este gasit vinovat in acest dosar, Gigi Becali risca pana la 15 ani de inchisoare.