Creșterea prețului bitcoin de 300% din octombrie a reînviat piața gri a Chinei în tranzacționarea criptomonedelor, punând autoritățile de reglementare în alertă cu privire la riscurile financiare și la ieșirile de capital.
China și-a închis schimburile locale de criptomonede în 2017, înăbușind o piață speculativă care a reprezentat 90% din tranzacționarea globală a bitcoin. Investitorii din țară tranzacționează acum cea mai cunoscută monedă digitală pe platforme deținute de bursele chineze care s-au mutat în străinătate, inclusiv Huobi și OKEx, potrivit Reuters. Schimburile de criptomonede axate pe China nu sunt autorizate, dar persoanele fizice pot deschide cu ușurință conturi și pot tranzacționa online dacă încarcă detalii despre cărțile lor de identitate chineze.
Schimburile precum Binance și MXC blochează utilizarea yuanului și permit tranzacționarea numai între perechi de criptocurrency, cum ar fi bitcoin față de stablecoin (USDT) legat de dolari. Dar investitorii chinezi pot utiliza piețe pentru a cumpăra USDT folosind yuani, cu plata efectuată prin carduri bancare sau transferuri online. Acest proces nu încalcă legile chineze, dar permite mutarea capitalului în străinătate și ocolește controlul strict al acestuia. Autoritățile de reglementare din China vor să adopte o supraveghere mai strictă a tranzacționării criptomonedelor.
Cu toate acestea, absența datelor și a informațiilor pentru investitori cu privire la aceste schimburi complică eforturile de combatere a spălării banilor din și reduce eficacitatea controalelor de capital, a spus Huang Mengqi, avocat la cabinetul DHH din Beijing. În 2020, activele digitale în valoare de 17,5 miliarde de dolari au ieșit din schimburile chineze către locații străine, cu 53% mai mult decât în anul precedent, sugerând o creștere a fugii de capital din China.