În timp ce Malta a devenit o escală sau o destinație esențială pentru tranzacțiile criptografice, în valoare de câteva zeci de miliarde de euro, autoritățile fiscale își exprimă îngrijorarea cu privire la eficacitatea sistemului de combatere a spălării banilor din această “blockchain-island”.
Malta a fost, de asemenea, în centrul discuțiilor Grupului de acțiune financiară (GAFI) privind spălarea banilor, în cadrul reuniunii sale recente din capitala Franței.
Obiectivul a fost de a ști dacă acest mic stat din zona euro ar trebui să fie inclus pe lista țărilor care și-au respectat obligațiile în lupta împotriva criminalității financiare.
Printre cele mai cunoscute paradisuri ale criptomonedelor – Irlanda, Luxemburg, Olanda sau Insulele Bermude, Bahamas și Barbados – sunt acum vizate de noi planuri de reglementări privind frauda și evaziunea fiscală.
Malta adoptase criptomonede încă din 2017, într-un moment în care sectorul era încă slab reglementat. De atunci au avut loc tranzacții cripto în valoare de peste 60 de miliarde de euro.
Planul a avut succes, în 2018 compania Binance a anunțat că își mută domiciliul legal în Malta.
La acea vreme, companiile nu aveau nevoie de o licență pentru activitățile lor.
“Malta pariază pe mondele virtuale, pentru a-și mări avuția, însă experții susțin că această țară a devenit prea prietenoasă cu un sector care îngrijorează autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană”, notează Journal du Coin.
„Există multe flexibilități ale reglementărilor în Malta și acestea sunt principala cauză a unei explozii de tranzacții de criptomonede cu risc ridicat. Vom anunța cât de curând măsuri financiare împotriva spălării de bani în zona cripto”, a declarat o sursă a GAFI pentru The Times of Malta.