În ultima săptămână, o serie de de mega iahturi deținute de oligarhii ruși au fost confiscate sau dezactivate în porturile europene. Sancțiunilor Occidentului încearcă să-l îndepărteze pe Vladimir Putin de războiul său împotriva Ucrainei. Dar avuțiile miliardarilor Rusiei sunt bine protejate.
„Rusia are cel mai mare volum de bani negri din lume ascuns în străinătate, aproximativ 1 trilion de dolari, atât în termeni absoluți, cât și ca procent din PIB-ul său național”, potrivit unui raport al Consiliului Atlantic.
„Eforturile actuale de identificare, depistare și înghețare a activelor companiilor și oligarhilor ruși sancționați sunt grav îngreunate de lacunele, legile privind secretul și deficiențele sistemului financiar global”, a declarat grupul de advocacy Tax Justice Network.
Deoarece jurisdicțiile offshore tranzacționează în mod secret, există puține informații despre tipul de instrumente pe care oligarhii le folosesc pentru a-și păstra banii în siguranță – sau dacă chiar mută bani – deoarece nu există date despre ieșirile de capital dintr-o țară într-o anumită jurisdicție.
Pe lângă paradisurile fiscale, există și alte destinații ale magnaților ruși, precum Emiratele Arabe Unite, unde, potrivit Al Jazeera, “își pot transfera numerarul și afacerile”.
“Întregul Dubai este este configurat pentru a găzdui banii ilegali. Aceasta este o caracteristică a sistemului, nu o eroare”, spune Jodi Vittori, co-fondator al Anti-Corruption Advocacy Network și profesor la Universitatea Georgetown.
Experții urmăresc, de asemenea, China, care s-a apropiat din ce în ce mai mult de Rusia și joacă un rol important în spălarea banilor bazată pe comerțul global. Acest sistem bazat permite afaceriștilor ruși să deghizeze veniturile ilicite fie prin suprafacturarea sau subfacturarea mărfurilor, facturarea multiplă sau falsificarea documentelor comerciale.