Spălare de bani cu diamantele Mafiei

Un comerciant elvețian de pietre prețioase și aur este în prezent judecat într-o instanță din Lugano pentru că a cumpărat cu bună știință diamante în valoare de 750.000 de dolari în numele mafioților italieni pentru a-i ajuta să spele veniturile unei înșelăciuni fiscale de 35 de milioane de dolari.

Bărbatul, numit doar cu inițiala C, în conformitate cu restricțiile locale de raportare, “știa sau ar fi trebuit să știe că banii folosiți pentru cumpărarea diamantelor erau legați de crima organizată italiană”, au precizat procurorii federali elvețieni.

“C a cumpărat diamantele printr-o bursă israeliană din Tel Aviv pentru a spăla câștigurile ilicite ale italienilor”. De asemenea, traderul este acuzat că a vândut 10 kilograme de aur fără o diligență suficientă asupra cumpărătorului sau a autorității corespunzătoare din partea regulatorului financiar elvețian Finma, și a ajutat o mulțime de italieni să mute peste 1 milion de franci elvețieni (1,1 milioane de dolari) de la băncile elvețiene la o bancă maghiară fără aprobarea Finma.

La momentul achizițiilor de diamante, cei trei complici ai săi italieni fuseseră deja condamnați la închisoare în 2011 pentru administrarea unui sistem de fraudă fiscală TVA care emitea chitanțe false. Cazul a fost numit Cambio Veloce în Lugano, un important centru financiar de limbă italiană în Elveția.

Procesul lui C, care a început joi, pune în evidență un “boom al afacerilor nereglementate cu pietre prețioase și lingouri de aur în Elveția”, notează Bloomberg.

Lugano, la o oră de mers cu mașina de Milano, s-a îmbogățit de-a lungul deceniilor ca centru pentru italienii care doresc să-și ascundă banii în afara țării lor de origine.

În timp ce sancțiunile prevăzute de legislația elvețiană sunt considerate “îngăduitoare” față de  standardele multor alte țări occidentale, Țara Cantoanelor și-a întărit în ultimii ani poziția în ceea ce privește spălarea banilor, având în vedere cele peste 2 trilioane de dolari din active offshore stocate acolo.