Paradisul fiscal din Bahamas s-a transformat într-un Iad pentru oligarhii ruşi. Sancţiunile au ajuns şi acoloBruxelles-ul vrea un cadru juridic comun pentru statele membre ale UE, pentru a putea confisca mai uşor bani obţinuţi din activităţi ilicite. Până în prezent, reglementările în acest sens sunt foarte diferite, adesea deposedarea este extrem de dificilă.
Propunerile ţintesc în primul rând terorismul sau crima organizată transfrontalieră, dar ar putea fi aplicate şi împotriva averilor oligarhilor înscrişi pe lista de sancţiuni a UE.
Andrei Melnicenko, averea pe numele soţiei
Miliardarul rus Andrei Melnicenko a predat controlul a două dintre cele mai mari companii producătoare de cărbune și îngrășăminte din lume soției sale cu doar o zi înainte să fie sancționat de UE.
Melnicenko, care a fondat companiile SUEK și EuroChem acum două decenii şi care se afla pe locul 8 în topul miliardarilor ruși întocmit de Forbes, și-a notificat pe 8 martie administratorii mandatați de renunțarea la calitatea de beneficiar, o decizie care a dus la același lanț de evenimente care ar fi avut loc dacă miliardarul ar fi murit.
Astfel, soția sa a devenit beneficiarul.
Reamintim, Guvernele occidentale au impus o serie de sancțiuni împotriva companiilor și persoanelor asociate cu Kremlinul, însă o parte dintre afaceriștii sancționați, precum Roman Abramovici și Vladimir Ievtușenkov, și-au transferat activele către prieteni și membri ai familiei, ceea ce ridică întrebări despre eficiența acestor încercări de a pune presiune pe Moscova.
