Poliţia şi Fiscul de peste Ocean au reuşit să-i demaşte pe Ilia „Dutch” Lichtenstein și soția lui, Heather Morgan, care au realizat cel mai mare jaf cu criptomonede din istorie.
Ei au furat 120.000 de bitcoini care acum valorează miliarde de dolari.
Cine este „Crocodilul de pe Wall Street”
Femeia devenise cunoscută sub numele de Razzlekhan sau „Crocodilul de pe Wall Street”, fiind o rapperiță care susținea că are mai mult fler decât Ginghis Han. Netflix a comandat un serial documentar bazat pe povestea cuplului la scurt timp după ce au fost arestați.
Valoarea bitcoinilor furați a crescut de la 71 de milioane de dolari, în 2016, la aproximativ 4,5 miliarde, atunci când Lichtenstein și Morgan au fost arestați în 2022. Astăzi, valoarea criptomonedelor furate se ridică la 10,5 miliarde de dolari, conform Digi24.
O parte dintre fonduri au fost convertite în monede de aur pe care Morgan le-a îngropat sau le-a folosit în mii de tranzacții realizate prin conturi cu nume false.
Autoritățile au reușit să confiște peste 94.000 de bitcoini cu o valoare de peste 3,6 miliarde de dolari, la acea vreme.
Procurorii au descris cum Lichtenstein a călătorit în Kazahstan și Ucraina ca să își procure carduri de debit și alte documente asociate cu conturi bancare străine înregistrate pe numele unor intermediari și au folosit forumuri și piețe de pe darknet, partea „întunecată” a rețelei globale de internet unde se găsesc platforme de comerț electronic care fac trafic cu bunuri ilegale.
Ce pedepse au primit
După ce soțul ei a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, Heather Morgan a primit și ea o pedeapsă de 18 luni pentru rolul pe care l-a jucat în prădarea platformei de schimb cripto Bitfinex, cu toate că Lichtenstein a susținut că el este singurul vinovat.
Bărbatul a cerut iertare pentru acțiunile sale și ca orice pedeapsă cu închisoarea primită de Morgan să îi fie comutată lui, oferind de asemenea să ajute autoritățile în prevenirea altor infracțiuni în mediul cibernetic.