Micul stat insular trece drept o oază fiscală pentru mulți oficiali și oameni de afaceri care au cumpărat pe bani grei așa-numitele „pașapoarte de aur” din Cipru în ultimii ani, obținând cetățenie UE.
O scurgere de documente confidențiale ale guvernului cipriot obținute de AlJazeera dezvăluie că printre cei care au cumpărat pașapoartele, în valoare de o investiție minima de 2,5 milioane USD fiecare, au fost aleși politicieni din mai multe țări sau membri ai consiliului de administrație ale întreprinderilor de stat. Acești oficiali, cunoscuți ca persoane expuse politic (PEP), sunt recunoscuți la nivel internațional ca o categorie de indivizi care prezintă un risc mai mare de corupție, deoarece ei sau membrii familiei lor dețin o formă de poziție guvernamentală. Una dintre persoanele care au cumpărat un pașaport este Mir Rahman Rahmani, purtătorul de cuvânt al Camerei Inferioare a Parlamentului din Afganistan.
Rahmani este un fost general care a devenit un om de afaceri de mare succes – se ocupă de contracte de combustibil și transport între guvernul afgan și armata americană. Alți doi oficiali sunt Pham Phu Quoc, care reprezintă orașul Ho Și Min în Congresul vietnamez, și naționalistul rus Igor Reva, cândva ministru adjunct pentru dezvoltare economică. “Aceste persoane dețin adesea cheile unor sume mari de bani, au acces la resursele publice și pot influența contracte guvernamentale în defavoarea contribuabililor”, explică Laure Brillaud, expert anticorupție la Transparency International. În mai multe cazuri, se pune întrebarea modului în care acești oficiali au obținut banii pentru a investi cel puțin 2,5 milioane USD în economia Ciprului, una dintre cerințele pentru obținerea unui pașaport de aur. Un pașaport cipriot este o posesie râvnită în multe țări, deoarece oferă acces la călătorii, muncă și servicii bancare gratuite în întreaga Uniune Europeană.
Sub presiunea UE, Cipru și-a schimbat regulile în 2019, dar înainte de asta, multe persoane au obținut deja cetățenia cipriotă. Cyprus Papers constă din 1.471 de cereri, care conțin numele a 2.544 de persoane care au primit un astfel de pașaport între 2017 și 2019.Pe această listă se regăsesc Mohammed Jameel, care face parte din Autoritatea Generală pentru Investiții din Arabia Saudită, Tang Yong, președintel conglomeratului energetic de stat China Resources Power Holding, Apurv Bagri, care prezidează în prezent un comitet al Autorității pentru servicii financiare din Dubai, fostul membru al al Parlamentului rus, Vadim Moskovici, fostul membru al Legislativului național al Ucrainei, Volodimir Zubki, Nikolai Gornovski (care a făcut parte din board-ul Gazprom) și miliardarul Taha Mikati, fratele fostului premier libanez Najib Mikati. Printre cele 1.000 de nume ruse, se numără unii dintre cei mai bogați oameni din țară, Al Jazeera identificând cel puțin nouă oligarhi, fiecare cu o avere de peste 1 miliard de dolari.
