Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (International Consortium of Investigative Journalist – ICIJ) a publicat un raport conform caruia filiala elvetiana a grupului financiar britanic HSBC, HSBC Private Bank, a a spalat sau ascuns peste 100 de miliarde de dolari. Sumele au fost depuse in conturile din Elvetia de printi arabi, actori americani, dar si de politicieni si afaceristi din Romania, un concetatean de-al nostru dosind nu mai putin de 829 de milioane de dolari.
Peste 140 de jurnalisti din mai multe tari, reuniti in consortiul ICIJ, au dat publicitatii un raport incendiar, care va face valuri in zilele care vin in randul elitelor din mai multe regiuni ale globului, printre care SUA, Orientul Mijlociu, Europa si, evident, si Romania. Potrivit investigatilor ICIJ, filiala elvetiana a grupului financiar HSBC, HSBC Private Bank, a permis, ani la rand, pentru peste 100.000 de clienti din aproape 200 de tari de pe glob, sa depuna peste 100 de miliarde de dolari in conturile din Elvetia, fara sa-i intrebe de unde au sumele respective.
Precedent
In 2012, intregul grup HSBC a fost acuzat de spalare de bani de catre autoritatea fiscala din SUA. In urma negocierilor cu Fiscul american, grupul financiar britanic a platit o amenda de aproape doua miliarde de dolari, ca sa scape de acuzatii. Presiunile SUA asupra autoritatilor din Elvetia au dus la anularea (partiala) a secretului bancar. In consecinta, numerosi bancheri au mutat afacerile si conturile clientilor lor in Dubai, Singapore si Hong Kong, unde inca mai functioneaza principiul secretului bancar.
Clienti faimosi
Printre clientii ai caror bani ar fi fost „albiti” de HSBC se numara si actorul John Malkovich, cantaretul David Bowie (cetatean elvetian, de altfel), Tina Turner, regele Mohammed VI al Marocului, printul Salman bin Hamad Al Khalifa din Bahrain etc. Malkovich sustine ca nu stia de contul sau din Elvetia si da vina pe Bernard Madoff (brokerul condamnat la 150 de ani inchisoare pentru o frauda de peste 17 miliarde de dolari), care i-ar fi deschis contul respectiv.
Legaturi cu Romania
Pentru romani, HSBC este cunoscuta drept „banca lui Dan Diaconescu”, la care realizatorul tv sutinea ca are depusi bani pentru cumpararea Oltchim. Banca si-a facut insa simtita prezenta in Romania, anul trecut, prin achizitionarea a 5,02% din actiunile SIF Oltenia. Pe de alta parte, conform investigatiei ICIJ, filiala din Elvetia a acestei banci are printre clienti si cetateni romani, fie ei poiticieni sau afaceristi, iar unul dintre acestia are depusa in cont suma de 829 milioane. In vreme ce alti clienti au fost turnati de bancherii elvetieni la cererea fiscului din SUA sau Marea Britanie, romanii cu conturi in Elvetia pot sta, se pare linistiti, deoarece autoritatile noastre nu au intreprins, pana acum, nicio actiune in acest sens.
