După ce a ajuns, luni, 3 februarie, la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul Nordis, despre Ioana Băsescu s-a aflat, pe surse, până la acest moment, că ar fi fost pusă sub acuzare.

Și anume că Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, e suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în dosarul Nordis, conform unor informații pe surse.

Fata cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, s-a prezentat la DIICOT pentru a da unele explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis. Nu a stat de vorbă cu presa, deși jurnaliștii i-au adresat întrebări.

Cu puțin timp înainte ca Ioana Băsescu să ajungă la sediul DIICOT, acolo au ajuns și Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, precum şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, pe vremea când era deputat social-democrat.

Luni dimineaţă, procurorii au făcut zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis. Citiți mai multe AICI.

În comunicatul DIICOT în care s-au făcut precizări despre acțiunea de luni, 3 februarie, se menționează, între altele, că e vorba despre 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ce urmau a fi puse în aplicare – 63 dintre ele pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un dosar penal privind „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.
Grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere

Conform DIICOT, ancheta vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. „Cercetările efectuate până la această dată (…) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).”, conform comunicatului DIICOT.

La câteva ore după ce a vuit informația că procurorii DIICOT fac zeci de percheziții, atât în România, cât și în Monaco, în dosarul Nordis, a mai apărut o noutate, ajunsă la urechile presei tot pe surse. 

Familia Ciorbă o are ca avocat pe Giorgiana Hosu, fosta șefă DIICOT, iar, potrivit unor surse judiciare, încă din vara anului trecut familia Ciorbă cooperează cu DIICOT și DNA, pentru a obține un tratament favorabil, scrie stiripesurse.ro.

De altfel, rețeaua ar fi fost oferită procurorilor chiar de către acționarul majoritar al Nordis, Vladimir Ciorbă, notează aceeași sursă.

Giorgiana Hosu, acum avocată, a demisionat din funcţia de procuror-şef al DIICOT în septembrie 2020.

În cursul dimineții de luni, 3 februarie, Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, acționarul principal Nordis, a postat pe Facebook un scurt mesaj. Se presupune că mesajul ar fi fost postat chiar în timp ce procurorii făceau percheziții în dosarul legat de dezvoltatorul imobiliar. „A început spectacolul!”, a scris Laura Vicol pe rețeaua socială.

Procurorii DIICOT au făcut percheziții în România și în Monaco

De la nivelul DIICOT s-a anunțat, luni, prin intermediul unui comunicat, că procurorii fac nu mai puțin de 65 de percheziții în România și Monaco. La scurt timp după anunțul oficial privind perchezițiile de amploare s-a vehiculat informația, pe surse, că e vorba de percheziții în dosarul Nordis. Și că printre cei vizați de percheziții s-ar număra și acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, ex-deputat PSD.

Redăm în cele ce urmează, integral, comunicatul DIICOT despre perchezițiile din România și Monaco:

„Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-

un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea

mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.

În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata

taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea

imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste .

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

Situație neprevăzută și momente de spaimă la bordul unei aeronave care a făcut cale-ntoarsă, după ce decolase de pe Otopeni, cu destinația Munchen. Din primele informații, avionul s-a întors pe aeroport, luni dimineață, ca urmare a comportamentului neadecvat al unuia dintre pasageri.

Din câte s-a aflat, aeronava a revenit pe aeroport la doar o jumătate de ore de când decolase de pe Otopeni, cu destinația Munchen (Germania).

Potrivit antena3.ro, avionul companiei Lufthansa s-a întors la aeroport după ce unul dintre pasageri, un bărbat de 40 ani, s-a ridicat de pe scaun la scurt timp după decolare, a alergat către uşa pilotului şi ar fi strigat o serie de lucruri bizar, ameninţând pasagerii.

Incidentul a avut loc într-o cursă care decolase de pe aeroportul Otopeni la ora 06:00 cu destinatia Munchen. Doar că, la scurt timp după ce avionul a pornit în călătorie, unul dintre pasageri ar fi devenit violent verbal, în sensul că ar fi început să strige diverse lucruri. Iar la un moment dat a alergat spre cabina pilotului, oprindu-se la ușă, fără, însă, a o forța.

„Voi nu știți ce am făcut eu”

Oamenii aflați la bord s-au speriat să vadă comportamentul bărbatului. Și s-ar fi temut chiar ca nu cumva pasagerul să ajungă să încerce să forțeze intrarea în cabina pilotului.
Chiar dacă la un moment dat bărbatul a revenit pe locul său, nu s-ar fi oprit din vociferat. „10, 10 am adevărul, voi nu știți ce am făcut eu, ne relaxăm, toată lumea capul jos, mâinile pe genunchi, ne relaxăm”, ar fi strigat acesta, conform sursei citate.

Ca urmare a acestei situații neprevăzute, echipajul a decis aterizarea de urgență. Iar la ora 6:31, așadar la o jumătate de oră de la plecarea în cursă, avionul a aterizat.

La scurt timp după ce pasagerul problematic a fost preluat de către forțele de ordine,  ceilalți călători aflați la bordul aeronavei au fost debarcați. Pasagerii aflați pe aeroport așteptau să primească noi informaţii cu privire la zborul către Munchen.