Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, impreuna ofiteri de la Serviciul Investigatii Criminale din sectorul 4, fac cercetari intr-un dosar in care au suspiciuni in legatura cu savarsirea de infractiuni de spalare de bani si evaziune fiscala, cu articole pentru copii.
Joi dimineata au fost facute perchezitii la doua societati comerciale cu puncte de lucru in Capitala si judetul invecinat, Ilfov. Cu aceasta ocazie, cinci suspecti au fost dusi la audieri, intr-un caz in care prejudiciul adus bugetului se ridica, potrivit comunicatului Politiei Capitalei, la 550.000 de lei. “In fapt, din verificarile efectuate a reiesit faptul ca, in perioada 2009 – 2014, banuitii ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor comerciale, facturi fiscale ce nu ar fi avut la baza operatiuni reale, pentru justificarea provenientei marfurilor detinute si oferite spre vanzare, precum si in scopul constituirii de TVA deductibil si diminuarii impozitului pe profit de achitat”, precizeaza politistii.
In timpul cercetarilor au fost ridicate mai multe inscrisuri. Verificarile in acest caz continua.
Sursa foto: ebihoreanul.ro