Grupul financiar Citigroup este cercetat de autoritatile bancare din SUA intr-un dosar de spalare de bani. Grupul, care este prezent si in Romania, a fost nevoit sa-si reduca profitul net realizat in 2013 cu sute de milioane de dolari, din cauza pierderilor din Mexic.
Citigroup este prezenta inMexic prin Banamex USA, care a intrat in vizorul autoritatilor, dupa ce s-au descoperit fraude la filiala mexicana. Agentia americana de garantare a fondurilor bancare si procuratura statului Massachusetts au solicitat conducerii Citigroup sa colaboreze in cadrul unei anchete privind spalarea de bani, dupa ce au descoperit deficiente in respectarea reglementarilor bancare. Potrivit acestora, Citigroup si Banamex ar fi omis pastrarea unor documente ale operatiunilor financiare care depasesc o anumita suma si nu au semnalat tranzactiile considerate suspecte.