Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a impus o amendă în valoare de 150 de milioane de dolari celei mai mari bănci germane pentru că aceasta nu a fost suficient de vigilentă în relaţiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an după sinuciderea în închisoare a cunoscutului miliardar acuzat de trafic de minore.
Potrivit AFP, agenția guvernamentală americană a reproşat Deutsche Bank că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, în pofida reputației lui Epstein. Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.
„Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar…În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS. Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la Metropolitan Correctional Center New York (MCC) pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.