Ilie Carabulea intentiona sa schimbe conducerea Bancii CarpaticaAtat sediul din Capitala, cat si cel din Sibiu al companiei de asigurari controlate de catre afaceristul sibian Ilie Carabulea au fost verificate, inca de dimineata, de procurorii Antimafia.
UPDATE: Pe langa Sibiu si Bucuresti, verificarile de miercuri s-au desfasurat si pe raza judetului Ilfov. Procurorii DIICOT din Sibiu au anuntat faptul ca 10 persoane sunt vizate de cercetari, in cazul de fata, suspiciunile incluzand, printre altele, constituire a unui grup infractional organizat, dar si fapte de abuz in serviciu, fals informatic, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.
Totodata, anchetatorii au estimat in cauza de fata un prejudiciu de 70 de milioane de lei. „In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2015, la initiativa suspectului C. I., suspectii M. D., C. G., P. A. si T. A. au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii unor infractiuni prin care s-a urmarit protejarea intereselor financiare pe care le aveau in cadrul unei societati de asigurare si evitarea suspendarii autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania”, se mentioneaza in comunicatul procurorilor.
Odata finalizate verificarile pe teren, 27 de peroane au ajuns la audieri, la sediul serviciului teritorial Sibiu al DIICOT-ului.
–-
Perchezitiile la cele doua adrese se alatura altor 11 care se fac – inclusiv la locuintele unor persoane- intr-un nou dosar in care procurorii DIICOT desfasoara cercetari, pentru a dovedi suspiciunile avute in privinta unor nereguli, inclusiv de natura fiscala, potrivit romaniatv.net.
Actiunea nu se va opri odata cu incheierea verificarilor domiciliare, ci va continua cu audieri. In acest sens, peste 25 de persoane urmeaza sa ajunga sa discute cu procurorii DIICOT sibieni.
