Un raport al firmei Ernst & Young dezvaluie ca jumatate dintre institutiile financiare care au reglementari interne ce vizeaza coruptia au fost nevoite sa-si sanctioneze angajatii din cauza unor astfel de fapte.
Raportul se bazeaza pe un sondaj la care au raspuns 3.500 de angajati de la companii mari, dintre care 458 din industria financiara, in 36 de tari din Europa, Orientul Mijlociu, India si Africa. Aproape 70% dintre persoanele intervievate au afirmat ca banca lor are in regulament sanctiuni clare in cazul incalcarii reglementarilor privind spalarea de bani.
Se pare ca acestea nu au avut efect in cazul bancii HSBC, amendata cu 1,9 miliarde de dolari in SUA pentru spalare de bani ai cartelurilor de droguri, sau in cazul Standard Chartered, amendata cu 667 milioane de dolari, pentru ca a spalat 50 de miliarde de dolari pentru Iran, iar lista poate continua.