Cauta

In Cipru continua spalarea de bani

Un raport recent al UE trage un nou semnal de alarma in legatura cu Cipru. Cu toate masurile de control sever din partea autoritatilor de la Nicosia si de la Bruxelles, spalarea de bani continua in sase banci din statul insular.

UE a descoperit probleme grave la bancile din Cipru

Raportul a fost citat de EUObserver, precum si de publicatii din Germania si din Cipru, iar rezultatele sunt alarmante. Intr-o singura banca (multe sunt sucursale ale unor banci grecesti) s-a descoperit ca aproape 60% dintre clienti erau suspectati de spalare de bani, iar datele lor de identificare erau consemnate eronat. In plus, desi bancile cipriote au raportat doar cateva cazuri de spalare de bani in cinci ani, firma Deloitte a descoperit 29 de astfel de activitati doar in ultimele 12 luni.

Raportul arata ca diplomatii si politicienii ciprioti au mintit afirmand in ultimele luni ca Cipru respecta standardele internationale.

Ultimele stiri

  • Fost ministru al Apărării, după ce Nicușor Dan, „președintele abia ales”, a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei: „Un gest urât față de…”
  • VIDEO. Incendiu puternic, cu degajări mari de fum, la un depozit din Iași. A fost emis mesaj RO-Alert
  • VIDEO. Bolojan, fluierat la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. „Să trecem de această perioadă dificilă”
  • VIDEO. Motivul pentru care Nicușor Dan nu participă la festivitățile de Ziua Marinei, de la Constanța. Ministru: „E într-o perioadă de concedii”
  • Adormirea Maicii Domnului, prăznuită de credincioșii ortodocși pe 15 august. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare
  • UPDATE. Lumea întreagă, cu ochii pe întâlnirea Trump-Putin. Ce atitudine va adopta liderul de la Casa Albă la negocierile cu președintele rus?/Avionul lui Putin a aterizat în Alaska – VIDEO
  • Caricatura Zilei
  • Horoscop 15 august 2025 – Ai mult optimism și bună dispoziție astăzi
  • Alege ce citești
  • Trump și Putin împart lumea/România, piesa de decor pe care nimeni nu o vrea
  • Exit mobile version