Fiscul s-a „scremut” doi ani pentru un maruntis de 20 de milioane de euro

Dupa doi ani de la debutul verificarii marilor averi ale persoanelor fizice, ANAF a „produs” zece contribuabili care au ascuns venituri de aproape 87 de milioane de lei (aproape 20 de milioane de euro) si au fentat Fiscul cu peste 16,3 milioane de lei.

ANAF informeaza ca verificarile fiscale prealabile documentare din cadrul programului de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), de peste 20 de milioane de euro/persoana, au fost declansate efectiv in 2013. In 2014 au fost demarate verificari fiscale la persoanele fizice la care s-au constatat diferente semnificative intre veniturile estimate pe baza situatiei fiscale personale si cele declarate oganelor fiscale. In anul 2015 au fost finalizate verificarile fiscale in cazul primelor zece persoane din grupul PFAM (format din 336 de persoane), asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale.

Impozite suplimentare si penalizari

Rezultatele verificarilor primelor zece persoane din grupul PFAM s-au concretizat in descoperirea unor venituri nedeclarate de 86.984.321 lei (aproape 20 de milioane de euro), din care:

1. Venituri nedeclarate cu sursa neidentificata: 22.771.463 lei, pentru care s-au stabilit:

–         impozit pe venit suplimentar: 3.803.434 lei;

–         obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi): 2.437.706 lei.

1. Venituri nedeclarate cu sursa identificata: 63.176.858 lei, pentru care s-au stabilit:

–         impozit pe venit suplimentar: 10.108.297 lei;

–         obligatii fiscale accesorii (penalitati de intarziere si dobanzi): in curs de calculare.

Rezulta o datorie la Fisc de peste 16,3 milioane de lei (aproximativ3,67 de milioane de euro).

Functionarii se plang de… birocratie

Potrivit ANAF, aceste verificari au durat atat de mult si au prezentat un grad ridicat de complexitate deoarece:

–         au fost analizate operatiunile desfasurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzactii) transmise de institutiile de credit, in principal pe format hartie, ceea ce a necesitat prelucrarea manuala a acestora;

–         au fost verificate operatiuni desfasurate de persoane fizice cu peste 120 de firme (peste 10.000 de operatiuni);

–         au fost prelucrate informatii privind detinerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritati ale administratiei publice locale (servicii de taxe si impozite locale);

Conform ANAF, mare parte dintre activitatile si tranzactiile verificate presupun analize complexe: activitati investitionale diverse, tranzactii cu instrumente financiare pe pietele interne si internationale, tranzactii disimulate sau artificiale, multiple operatiuni cu numerar etc. Asadar, Fiscul s-a „scremut” doi ani pentru nici 20 de milioane de euro dositi de zece contribuabili…