ANAF ataca averile romanilor!

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput verificarea persoanelor cu venituri mari care prezinta risc fiscal ridicat, printre acestia numarandu-se patroni de firme, manelisti, camatari, proprietari de case si masini scumpe, dar fara venituri declarate.

In Romania realizeaza venituri impozabile 14.365.236 de contribuabili. ANAF a creat cateva filtre de verificare, primul fiind identificarea persoanelor cu risc fiscal si care au cheltuieli semnificative:

–         asociati/actionari care au imprumutat firma cu sume de peste 200.000 de lei,

–         persoane fizice care cumpara bunuri sau case in valoare de peste 70.000 de euro,

–         persoane fizice cu depozite anuale mai mari de 150.000 de lei,

–         persoane fizice care au cumparat masini mai scumpe de 25.000 de euro.

In esantionul semnificativ supus analizei de risc au intrat 295.253 de persoane fizice. Al doilea filtru il reprezinta analiza de risc ce include:

–         Venituri personale declarate in perioada recenta: se analizeaza care sunt veniturile declarate de contribuabili pentru intervalul 2011-2013, tinandu-se cont si de eventualele venituri declarate in perioada anterioara, pana la nivelul anului 2006.

–         Cheltuieli personale si cresterea valorii patrimoniului:

1. Achizitii de locuinte si bunuri, constituiri de depozite bancare, imprumuturi catre firme, achizitii de autovehicule, nave si aeronave;
2. Pentru documentare se prelucreaza informatii din baze de date ale ANAF sau la care ANAF are acces, informatii financiare publicate, informatii primite de la alte institutii, informatii primite prin sesizari de la cetateni, informatii din surse deschise (media, internet, informatii internationale);

–         Sursele neimpozabile la care au apelat: estimari de sume retrase din depozite bancare.

Verificari in trepte

1. Sunt verificate cheltuielile realizate de contribuabili.
2. Se verifica sursele de fonduri neimpozabile utilizate de catre contribuabil.
3. Sunt verificate veniturile declarate de contribuabil.
4. Se cumuleaza veniturile declarate cu sursele neimpozabile si se obtin fondurile totale disponibile cunoscute.
5. Diferenta dintre cheltuieli si fondurile totale disponibile poate reprezenta venituri nedeclarate.
6. Ierarhizarea riscului de nedeclarare rezultat, in ordinea descrescatoare a valorii.

In prezent sunt identificate 132.246 de persoane cu diferenta mai mare de 10% intre veniturile estimate si veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 de lei. Presedintele ANAF, Gelu Stefan Diaconu, a precizat ca vor fi verificati manelisti, camatari, dar si personalitati ale vietii publice. „Cu totii trebuie, mai devreme sau mai tarziu, sa faca dovada fiscalizarii veniturilor cu care si-au construit averile” a avertizat Diaconu.