Inca de dimineata, politistii Capitalei au pornit intr-o actiune menita sa continue verificarile facute pana in prezent, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, ilegalitati prin care statul ar fi fost pagubit cu peste 22 de milioane de lei.
Avand nu mai putin de 63 de mandate care sa le permita efectuarea unor perchezitii domiciliare la adrese ale unor suspecti, situate atat in Bucuresti, cat si in judetele limitrofe, Ilfov si Ialomita, dar si in Prahova, Braila, Constanta, Galati si Mures, oamenii legii au demarat actiunea de verificare, la capatul careia vor duce la audieri, la sediul Politiei Capitalei, tot cu mandat, nu mai putin de 50 de persoane.
Din comunicatul Politiei Capitalei reiese faptul ca oamenii legii au date si probe conform carora persoanele asupra carora planeaza banuieli in aceasta cauza penala ar fi “creat si implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societati comerciale cu comportament de tip “fantoma” pe lanturile de tranzactionare a marfii achizitionate intracomunitar de la societati comerciale din strainatate, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale”, dar si ca acestia ar fi facut o serie de tranzactii fictive cu materiale de contructii, in perioada 2013-2014, cauzand, in total, un prejudiciu de 22.500.000 de lei.