Judecati pentru o frauda de aproape 17 milioane de euro

Un cetatean irakian si altul suedez au fost trimisi in judecata de procurorii DNA care ii acuza de evaziune fiscala, prejudiciul fiind de 16,7 milioane de euro, nerecuperat inca. Anchetatorii au stabilit ca, in 2008, Morad W. Ahmed si Kianzad Behrang au declarat fictiv sediile sociale ale societatilor comerciale si ale punctelor de lucru, au omis declararea de sedii secundare ori alte puncte de lucru (firme fantoma), in scopul de a dobindi venituri ilicite prin sustragerea de la plata obligatiilor catre bugetul de stat (impozit pe profit, TVA si alte contributii).