In interceptarile din dosarul in care Iustin Covei si a alte 13 persoane sint cercetate pentru fraude cu carduri bancare, membrii retelei vorbesc despre sute de carduri falsificate si sute de milioane de lei incasati, ei afirmind ca „in trei zile au facut 1,6 miliarde de lei”. Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a judecat, in urma cu o saptamina, contestatia celor 14 acuzati, printre care si Iustin Covei, fata de arestarea preventiva in dosarul in care sint cercetati pentru infractiuni cu carduri bancare. Instanta a respins recursul acestora si a decis cercetarea lor in stare de arest. In motivarea acestei decizii sint redate interceptari ale unor convorbiri telefonice, obtinute de Mediafax, din care reiese numarul mare de carduri folosite, doar intr-una dintre conversatii dintre Marin Mihaila si „Adita” facindu-se vorbire de 180 de carduri si de sumele obtinute in urma infractiunilor.
Astfel, Jean Marin Mihaila discuta, in 9 martie, despre fapte comise in Australia.
„MJM: Altceva! Seara la treaba mai facem vreo 200 si ceva de milioane.
Dragos: Si mai merge!
MJM: Deci, luni, marti, azi e a treia zi. Am luat 700 in prima zi, 700 in a doua si 200 in a treia.
Dragos: Si mai da in ele?
MJM: Stii care e problema? Ar fi mers bine si 20, care sint gresite.
Dragos: Asa!
MJM: Si restul jumatate care nu au avut niciun ban. Nu au avut niciun ban. (…) Nu sint multe la 180 si ceva, 20 gresite, nu sint multe”.
De asemenea, din alte discutii rezulta ca membrii retelei se fereau de camerele de supraveghere, pe care le numeau „ochiuri”.
„Mihaila Jean Marin: Mi-au zis ca nu avu de vazut nimic aparatul. E pietonala, e loc de trecere nu e parcare (…) depinde daca se merita. Cite sint in ziua aia?
Adita: Pai sint, noi avem vreo 60 si ceva, 60 asa, 132, 60.
MJM: Cu, fara PIN-uri, fara alea poate scoti 70 la suta din ele… 40, 45 (…)
Adita: Probelema este ca pe unul de-al nostru chiar acolo l-a legitimat. Acuma, daca se dau la noi acolo, nu stiu daca-i bine. Ia stai putin. Ia-l pe…
Gabi: Sa nu dea frate in ele, sa nu dea ca ne legam, ca sint vreo trei in care s-a fost si au fost impreuma si sint ochiuri pe strazi. Ca nu-i vorba ca te ia de acolo. Da, sint ochiuri pe strazi si ei o sa se uite si o sa ne vada si acolo, si acolo (…) si daca ne leaga pe toti?”.