Polițiștii și procurorii DIICOT din Iași au descins, luni dimineață, la mai multe adrese din Iași. Se fac peste 40 de percheziții. Potrivit unor surse, vizat de acțiunea oamenilor legii ar fi clanul Cordunenilor.
Din câte a anunțat Poliția Română (IGPR), luni, 31 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași derulează 42 de percheziții, în vederea destructurării a două grupări infracționale organizate, specializate în acordarea de bani cu camătă.
Împrumuturi cu camătă între 20 și chiar 400%
Cine s-ar fi împrumutat de la membrii grupărilor? Printre aceștia s-ar fi numărat persoane care ar avea diferite afaceri, diverse imobile, dar și împătimiți ai jocurilor de noroc.
„Din probatoriile administrate a rezultat faptul că, la începutul anului 2021, în municipiul Iași, s-ar fi constituit două grupări infracționale organizate, în scopul acordării de împrumuturi bănești, cu camătă cuprinsă între 20 și 120%, uneori camăta ajungând la 400%.
Membrii celor două grupări infracționale organizate ar fi acordat împrumuturi cu camătă doar acelor persoane despre care ar fi avut informații că sunt solvabile.
Astfel, următoarele categorii de persoane s-ar fi împrumutat de la membrii celor două grupuri infracționale organizate: persoane care ar deține imobile, persoane care ar avea diverse afaceri, împătimiți ai jocurilor de noroc, persoane care ar lucra în instituții publice și persoane care ar săvârși diverse infracțiuni”, se menționează în comunicatul IGPR.
Peste 50 de persoane vătămate
Anchetatorii spun că ar fi fost identificate peste 50 de persoane vătămate. Și că după acordarea împrumuturilor, membrii celor două grupări infracționale ar fi început să pună presiune asupra persoanelor vătămate și că ar fi recurs la amenințări cu acte de violență sau la lipsiri de libertate. „După identificarea persoanelor pretabile acordării de împrumuturi, membrii grupării le-ar fi verificat prin diverse legături, în ceea ce privește posibilitatea acestora de a returna împrumuturile sau posibilitatea obținerii unor importante suprafețe de teren.
În vederea realizării acestui scop, membrii grupului infracțional organizat ar fi acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, împrumuturi cu dobânzi semnificative, fiind identificate peste 50 de persoane vătămate.
După acordarea împrumuturilor, membrii celor două grupări infracționale ar fi început să pună presiune asupra persoanelor vătămate, în scopul recuperării sumelor împrumutate și a cametelor, ar fi recurs la amenințări cu acte de violență sau la lipsiri de libertate”, potrivit IGPR.
Contracte de dare în plată
Ce au mai stabilit anchetatorii în acest caz aflat în cercetare? Faptul că, „pentru a da o aparență de legalitate a împrumuturilor, membrii grupării infracționale ar fi determinat persoanele vătămate să încheie inițial contracte de împrumut, în care era trecută suma împrumutată și camăta, iar ulterior ar fi încheiat contracte de dare în plată, prin care ar fi intrat în posesia unor suprafețe importante de teren, a căror valoare depășeau și de 10 ori valoarea împrumutului acordat”, conform aceleiași surse.
Acțiunea e realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Galați, B.C.C.O. Bacău, S.C.C.O. Vaslui, S.C.C.O. Botoșani, S.C.C.O. Vrancea și al jandarmilor din cadrul G.M.J. Bacău și din cadrul I.J.J. Iași.
