Statele membre intenţionează să ceară viitoarei Comisii Europene să analizeze înfiinţarea unui organism european independent, cu competenţe proprii, care să se ocupe de lupta împotriva spălării banilor.
O iniţiativă care vine după ce în ultimii ani Europa a fost zguduită de mai multe scandaluri de spălare a banilor care au scos la lumină modul în care infractorii pot exploata sistemul bancar european. Printre ele a fost vizat grupul bancar Danske Bank, prin a cărui filială din Estonia au fost efectuate plăţi suspecte în valoare de aproximativ 200 miliarde de euro, între 2007 şi 2015. Un alt scandal vizează banca Pilatus Bank, din Malta, şi neregulile financiare scoase la lumină de Daphne Caruana Galizia, o jurnalistă asasinată în luna octombrie 2017, sau banca ABLV, din Letonia, acuzată de autorităţile americane de spălare de bani. Acest organism ar urma să dispună de puteri directe, cel puţin vis-a-vis de grupurile financiare care operează pe baza unei structuri transfrontalier”, scrie cotidianul Financial Times. „Există un consens între statele membre asupra faptului că reglementările europene existente nu sunt suficiente”, a explicat o sursă de la Bruxelles, însă “unele state membre sunt reticente la ideea de a acorda noi puteri la nivel european”. Mai precis Germania, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Finanţe recunoaşte că „trebuie trase concluziile necesare de pe urma recentelor scandaluri şi trebuie întărit cadrul juridic din UE în materie de luptă împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului”, însă Berlinul va examina „consideraţiile cu privire la o nouă autoritate” doar în decembrie, când este programată să aibă loc următoarea reuniune a miniştrilor europeni de Finanţe.
