Dupa ce joi politistii Capitalei au facut nu mai putin de 23 de perchezitii, atat in Bucuresti, cat si in judetele Ilfov si Arges, oamenii legii au dispus retinerea a trei persoane, care vineri vor fi duse la instanta, in speta in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva.
Verificarile domiciliare s-au facut intr-un caz in care exista suspiciuni privind fapte de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul „fabricarii articolelor din material plastic pentru constructii”, din cate se mentioneaza vineri din directia Directiei Generale a Politiei Bucuresti.
Mai exact, politistii suspecteaza ca, incepand din 2014 si pana anul trecut, reprezentantii unei firme cu obiectul de activitate mentionat ar fi inregistrat in contabilitate „in mod repetat, achizitii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societati cu comportament de tip „fantoma” (infiintate si administrate statutar/scriptic in numele unor persoane cu situatie materiala precara), in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 11.000.000 lei”, din cate se mentioneaza in comunicatul Politiei Capitalei.