Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un circuit tranzactional fictiv format din patru firme cu sediul in Romania (Oradea) si Ungaria, prin intermediul carora bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane de euro (6,01 milioane de lei).
In cauza au fost sesizati procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Oradea, care au dispus, ieri, efectuarea de perchezitii la sediul social si punctele de lucru ale unei firme din Oradea. Cat priveste modul de operare, din cercetari rezulta ca in Ungaria au fost infiintate trei firme pe numele unor interpusi, persoane cu cetatenie romana, cu domiciliul in judetul Bihor. Aceste firme aveau rolul de a disimula existenta unor operatiuni economice, deoarece reprezentantii firmei din Oradea inregistrau in contabilitate achizitii si livrari fictive de legume si fructe provenite aparent de la cele trei firme maghiare, in scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit datorate bugetului de stat. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscala au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumei de 4.758.344 lei, disponibila in conturile bancare ale firmei vizate.