AcasăNewsSurse: Ioana Băsescu, suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în dosarul Nordis

Surse: Ioana Băsescu, suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în dosarul Nordis

sursa foto: captură video stirileprotv.ro

După ce a ajuns, luni, 3 februarie, la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul Nordis, despre Ioana Băsescu s-a aflat, pe surse, până la acest moment, că ar fi fost pusă sub acuzare.

Și anume că Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, e suspectă de sprijinirea unui grup infracțional în dosarul Nordis, conform unor informații pe surse.

Fata cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, s-a prezentat la DIICOT pentru a da unele explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis. Nu a stat de vorbă cu presa, deși jurnaliștii i-au adresat întrebări.

 

Cu puțin timp înainte ca Ioana Băsescu să ajungă la sediul DIICOT, acolo au ajuns și Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, precum şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, pe vremea când era deputat social-democrat.

Luni dimineaţă, procurorii au făcut zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis. Citiți mai multe AICI.

În comunicatul DIICOT în care s-au făcut precizări despre acțiunea de luni, 3 februarie, se menționează, între altele, că e vorba despre 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ce urmau a fi puse în aplicare – 63 dintre ele pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un dosar penal privind „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.
Grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere

Conform DIICOT, ancheta vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. „Cercetările efectuate până la această dată (…) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).”, conform comunicatului DIICOT.

author avatar
Andrei Coman
320 afisari

4 COMENTARII

  1. MAFIA NORDIS IN STARE DE LIBERTATE PLIMBA PAPAGALII PLATITI DE COLO COLO .
    FOSTA SEFA A COMISIEI JURIDICE CAMERA DEPUTATILOR (PSD)-VICOL ,FOSTA SEFA DIICOT !!!!!!!, IOANA BASESCU ,A TUNAT SI LE-A ADUNAT LA FURAT .
    ,

Comments are closed.

Zenville

Ultimele știri

proger