Optsprezece dintre cele mai mari banci din Europa au fost condamnate pentru astfel de infractiuni in ultimul deceniu, se arata in raportul companiei britanice de consultanta Forty Two.
Spalarea banilor este o problema pan-europeana, cu 90% din cele mai mari banci de pe continent, care au fost sanctionate pentru incalcari ale sistemelor de combatere a spalarii banilor. In raport sunt mentionate British HSBC, Barclays, Lloyds, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale si BPCE, Deutsche Bank, Santander si ING. Multe dintre aceste condamnari au avut loc in ultimii ani, ceea ce indica faptul ca spalarea de bani a devenit comuna. Recentele crize care au afectat ING, banca daneza Danske Bank si Deutsche Bank din Germania au demonstrat ca nicio banca, indiferent de marimea sa nu este imuna impotriva sanctiunilor. In Marea Britanie, unde primele cinci banci (HSBC, Barclays, Lloyds, RBS si Standard Chartered) au fost amendate, spalarea banilor se ridica acum la 150 miliarde de lire sterline (171,6 miliarde de euro) pe an, a precizat Donald Toon, director executiv al Agentiei Nationale pentru combaterea Criminalitatii (ANC), din Regatul Unit. De la inceputul anului, numeroase scandaluri legate de spalarea banilor au afectat bancile europene, in cel mai recent a fost implicata banca daneza Danske Bank, care, prin intermediul filialei sale din Estonia, a tranzitat zeci de miliarde de de euro “murdari” intre 2007 si 2015. „Desi UE dispune de norme solide privind combaterea spalarii banilor, cazurile recente legate de spalarea banilor din unele banci au provocat ingrijorari privind faptul ca supravegherea si asigurarea respectarii acestor norme nu sunt intotdeauna puse in aplicare in mod eficace”, a transmis Comisia Europeana.