Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, respectiv Simona Stan, a fost reținută joi de polițiștii Capitalei, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro. Cazul este coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar ancheta vizează o serie de tranzacții fictive cu mașini de lux și apartamente, prin care mai multe persoane, inclusiv medici, ar fi fost păgubite.
Simona Stan, acuzată că a intermediat vânzări false de mașini și apartamente de lux
Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, anchetatorii au desfășurat 16 percheziții domiciliare în București, Ilfov, Argeș și Buzău. Dosarul o vizează pe Simona Stan, sora fostei ministre Carmen Dan, și pe Mariana Popa, proprietara salonului „One Beauty” din Sectorul 2.
Cele două femei sunt acuzate că, din 2022, ar fi creat un mecanism de înșelăciune complex, prin care convingeau mai multe persoane să plătească sume consistente pentru autoturisme și apartamente inexistente, pretinzând că au acces la bunuri aparținând companiilor OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution. În realitate, bunurile nu aveau nicio legătură cu respectivele societăți.
Simona Stan, suspectată că s-a folosit de influența politică a familiei pentru a câștiga încrederea victimelor
Potrivit surselor judiciare, Simona Stan ar fi invocat numele surorii sale, Carmen Dan, dar și al soțului acesteia, angajat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pentru a-și consolida credibilitatea. De asemenea, ar fi pretins că are legături apropiate cu Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai Transpeco SA.
Investigația arată că victimele, majoritatea medici stomatologi, ar fi fost convinse să plătească sume uriașe:
- 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G-Class;
- 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii și un autoturism;
- 372.000 de euro pentru apartamente în București;
- 69.000 de lei pentru un Audi Q5;
- 426.000 de lei cash + 265.000 lei transfer bancar pentru alte mașini de lux.
De asemenea, ar fi fost promise trei apartamente în zona Mitropoliei, la prețul de 36.800 de euro fiecare.
Poliția confirmă amploarea anchetei și prejudiciul uriaș
Într-un comunicat oficial, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 (SICE) a confirmat magnitudinea operațiunii: „În perioada 2022-2025, două femei, de 51 și 46 de ani, ar fi folosit calități nereale, pretinzând că au putere de decizie în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere, pentru a determina mai multe persoane să cumpere bunuri care nu le aparțineau. Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.300.000 de euro.”
Anchetatorii au ridicat documente, contracte false, sume de bani și bunuri de valoare, urmând ca probele să fie analizate pentru stabilirea întregii rețele implicate. Mariana Popa este încă audiată, iar Simona Stan a fost plasată în arest preventiv pentru 24 de ore.
Cristi Borcea reacționează: „Nu le cunosc! Să răspundă în fața legii”
După ce numele său a fost invocat în dosar, Cristi Borcea a reacționat public, respingând orice implicare.
„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Au vorbit în numele unei societăți de-ale mele. Eu sunt implicat în 10 firme. Dacă au vorbit în numele meu sau al unei firme pe care o administrez, să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele sale. Eu nu am fost chemat la audieri”, a declarat fostul acționar de la Dinamo.