AcasăNewsRegele bijuteriilor din India, urmarit prin Interpol

Regele bijuteriilor din India, urmarit prin Interpol

Nirav s-a naravit la 2,2 miliarde de dolari

Organizatia internationala de politie a emis ieri un mandat pe numele miliardarului indian Nirav Modi care a fugit din India dupa ce s-a aflat in centrul unui enorm scandal de frauda bancara.

Nirav s a naravit la 22 miliarde de dolari

Politia federala indiana a cerut anterior Interpol sa emita un mandat international de arest pe numele lui Modi, pentru ca acesta sa fie localizat. Potrivit unor surse media, ”regele bijuteriilor”, cum este poreclit Nirav Modi in India, ar fi fugit in Marea Britanie pentru a cere azi politic. Scandalul in care a fost implicat Modi a izbucnit dupa ce banca publica Punjab National a afirmat ca doua grupuri bijutiere conduse de Nirav Modi si de unchiul sau, Mehul Choksi, au escrocat-o cu aproximativ 2,2 miliarde de dolari (1,9 miliarde de euro) ridicand fonduri de la alte banci indiene si folosind garantii ilegale. O ancheta interna a Punjab National Bank a dezvaluit ca frauda a putut fi organizata au ajutorul unor functionari corupti si ca ea nu a putut fi detectata la timp din cauza numeroaselor brese in controlul de riscuri din numeroase departamente ale bancii. Interpol a precizat ca nu poate constrange o  tara membra a organizatiei sa aresteze o persoana care face obiectul unei notificari ci este la latitudinea tarii respective sa puna sau nu in executare un mandat de cautare.

author avatar
Bogdan Borcea
155 afisari
Zenville

Ultimele știri

proger