Oamenii legii au efectuat, in ultima perioada, mai multe razii la centrul comercial “Dragonul Rosu”, de la iesirea din Bucuresti.
Zeci de persoane au fost duse la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari.
In cele din urma, procurorii de pe langa Tribunalul Ilfov au decis retinerea a 16 persoane, 15 chinezi si un roman. Vineri seara, magistratii de la Tribunalul Ilfov au admis cererile de arestare preventiva pentru trei dintre suspectii chinezi.
Celelalte persoane implicate in dosar vor fi cercetate sub control judiciar. De precizat ca alti doi cetateni chinezi au fost dati in urmarire, iar luni va fi judecata cererea de arestare in lipsa.
Potrivit anchetatorilor, in perioada martie 2014 – ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat zilnic incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial “Dragonul Rosu”. In ziua colectarii, banii erau depusi la banca si, prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive – “avans pentru marfa” -, erau transferati definitiv unor societati comerciale din China, valoarea acestor transferuri ridicandu-se la suma de 74.542.760 de dolari.
Banii colectati de la firmele din “Dragonul Rosu” erau obtinuti in urma savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala, intrucat nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, in vederea ascunderii provenientei reale a stocurilor de marfa si a sustragerii de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit, fiind obtinute documente de provenienta (facturi fiscale) false emise in numele unor societati care nu au avut niciodata relatii comerciale cu acestea, mai spun procurorii.
Prin urmare, gruparea chineza, cunoscand ca aceste sume provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se ocupa de transferul lor in China, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora.