Programele introduse de unele stat membre ale Uniunii Europene, care vand pasapoarte si permise de rezidenta unor cetateni straini instariti, prezinta riscuri de spalare de bani deoarece unele din aceste scheme nu sunt gestionate in mod adecvat.
La nivelul UE, un numar de 13 state au lansat programe de tip „Golden Visa”: Austria, Cipru, Luxemburg, Malta, Grecia, Letonia, Portugalia, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Bulgaria, Olanda si Franta. „Daca ai multi bani pe care i-ai dobandit prin mijloace dubioase, gasirea unui domiciliu departe de locul de unde ai furat banii nu este doar atragator, este ceva logic” spune Naomi Hirst de la ONG-ul Global Witness. In raportul ‘European Getaway – Inside the Murky World of Golden Visas’ se arata ca Ciprul a strans 4,8 miliarde euro de pe urma vanzarii de pasapoarte si permise de rezidenta, Portugalia ar putea castiga aproape un miliard de euro pe an, iar Malta 718 milioane. Statele UE au generat aproximativ 25 de miliarde de euro in ultimul deceniu de pe urma vanzarii a cel putin 6.000 de pasapoarte si 100.000 de permise de rezidenta. Cu exceptia Marii Britanii, Ciprului, Irlandei si Bulgariei, toate celelalte 12 state membre UE care au introdus programe de tip „Golden Visa” fac parte din spatiul Schengen.
