Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac, luni, percheziții în 9 locații situate pe raza județului Argeș, dintre care șase sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul – domiciliile unor persoane fizice.
Într-un comunicat, DNA a anunțat că „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2024, a unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005
pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro”.
DNA: Prejudiciul adus statului – estimat la peste 9.000.000 de euro
Conform DNA, luni, 28 iulie, se fac percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza județului Argeș, dintre care șase sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.
Din câte s-a aflat în primă fază pe surse, se fac percheziții la mai multe firme suspectate rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor.
Potrivit stiripesurse.ro, care citează surse judiciare, în dosar sunt implicate 12 persoane fizice și 3 persoane juridice, suspecte de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni ce ar fi fost comise în perioada 2022-2024. Ar fi vorba despre 4 societăți beneficiare directe ale rambursării de TVA. Și despre firme ce activează în domeniile transporturi și produse alimentare.
Aceste percheziții vin la scurtă vreme după ce a bubuit în presă cazul deja fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, care a demisionat duminică din această funcție deținută în Guvern. Și cel care a dat șpagă unui funcționar ANAF tot într-un dosar privind rambursarea de TVA, amintește site-ul menționat.
Citiți și: ROMÂNIA ONESTĂ ȘI-A DAT DEMISIA: „Am dat șpagă de supraviețuire”