„A început spectacolul” – a scris Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, pe o rețea de socializare. Mesajul pe care l-a postat aceasta, luni dimineața, vine în contextul în care procurorii DIICOT au anunțat că se fac zeci de percheziții în România și Monaco.
„A început spectacolul!”, a scris luni dimineață, 3 februarie, pe Facebook Laura Vicol.
Reacția sa vine după ce DIICOT a anunțat că se fac zeci de percheziții în România și Monaco.
Iar, din câte s-a aflat pe surse, este vorba despre cazul Nordis.
65 de mandate de percheziții în România și Monaco
DIICOT a anunțat luni dimineață, 3 februarie, într-un comunicat, că procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco. Din câte s-a mai aflat, 63 de mandate de percheziții vor fi puse în aplicare pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova.
Totul, într-un dosar penal privind „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.
Conform DIICOT, „cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a
cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor”.
Citiți mai multe AICI.
Amintim că Laura Vicol a demisionat din fruntea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților – în prima parte a lunii octombrie a anului trecut – , ca urmare a izbucnirii „scandalului Nordis”. Citiți mai multe AICI.
Laura Vicol și-a dat demisia din PSD, după scandalul Nordis. Ce motive a invocat fosta deputată