Ziua de marti a inceput cu verificari si va continua cu audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sectorului 5, intr-un dosar vizand posibile nereguli de natura fiscala.
Perchezitiile, sase la numar, se fac in Bucuresti si trei judete – Ilfov, Mures si Constanta. Actiunea politistilor de la Capitala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, vizeaza suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul comertului intracomunitar cu materiale de constructii, din cate transmite DGPMB, intr-un comunicat.
Oamenii legii sustin ca „din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, reprezentanti ai unor societati comerciale cu sediul pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta, Mures si Bacau, in perioada 2013 – ianuarie 2015, au inregistrat fictiv achizitii de bunuri si servicii in valoare de aproximativ 1.400.000 de lei de la societati comerciale cu comportament de tip “fantoma”, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale”.