Politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza, joi, o actiune pentru destructurarea unei retele infractionale, specializata in evaziune fiscala.
Sunt efectuate patru perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti, iar cel putin cinci suspecti vor fi dusi la audieri.
Oamenii legii sustin ca este vorba despre cinci societati comerciale implicate in circuitul infractional. Doua societati sunt inregistrate in Romania, doua societati sunt inregistrate in Marea Britanie si una in SUA.
Suspectii evidentiau operatiuni comerciale fictive, in scopul obtinerii de rambursari ilegale de TVA.
Procurorii sustin ca suspectii inregistrau in documentele contabile ale societatilor comerciale din Romania operatiuni de cumparare fictive de produse software de la societatile din Marea Britanie. Ulterior, produsele respective erau exportate, de asemenea fictiv, catre firma din SUA.