Polițiștii din București au făcut miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții domiciliare în Capitală și în județul Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei.
Potrivit surselor G4Media, ar fi vizată compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, iar în prezent anchetatorii fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff, suspect în dosarul de evaziune fiscală.
Tot pe surse s-a aflat că la audieri ar fi fost aduși deja directorul companiei, și el suspect în dosar, precum și o contabilă – aceasta având calitatea de martor.
Ce suspiciuni au anchetatorii
Poliția Capitalei a anunțat, miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat, că în cursul acestei zile polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.
De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajati (piloti,însoțitori de bord și personal tehnic aerian).
Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, se precizează în comunicatul DGPMB.
Cercetările continuă
În vederea administrării materialului probator, miercuri, 10 septembrie 2025, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
„În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor.
Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia” – se mai precizează în comunicat.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Imagini de la perchezițiile de miercuri pot fi văzute AICI.