Procurorii DIICOT au luat cu asalt, luni dimineata, sediul Ministerului Fondurilor Europene.
Perchezitiile au avut loc intr-un dosar in care mai multe persoane, inclusiv angajati ai statului, sunt acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani. Se vorbeste despre un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, Iasi, Cluj, Pitesti, Ploiesti, Bacau si a Serviciilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, Vrancea si Caras-Severin au efectuat un numar de 37 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti, precum si a Judetelor Ilfov si Iasi in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializate in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, folosirea si prezentarea de documente ori declaratii false, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
Peste 100 de persoane vor fi aduse la audieri. Conform procurorilor DIICOT, gruparea isi desfasura activitatea in mod coordonat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala prin infiintarea si utilizarea de societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, societati care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de catre membri gruparii.