Procurorii și polițiștii pun în aplicare, miercuri, 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Sibiu și Mureș.
Din câte au precizat oamenii legii, perchezițiile se fac într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Potrivit surselor stiripesurse.ro, vizați sunt Horațiu Potra și fratele său, Daniel Simion Potra.
Din câte a anunțat Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), perchezițiile au loc în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Peste 7 milioane de dolari ar fi fost transferați din Africa, dar n-ar fi fost înregistrați în declarații fiscale
Investigațiile vizează „activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală”, a mai anunțat Parchetul.
Din probatoriul administrat în cauză „a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială”. Ulterior, susțin anchetatorii, „sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”.
Totodată, IGPR a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș.