Sute de politisti au efectuat, marti, 93 de perchezitii domiciliare pentru destructurarea a patru grupari infractionale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul prestarii de servicii de tip videochat.
Perchezitiile au fost efectuate in Bucuresti, Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov, iar cel putin noua persoane sunt asteptate la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru audieri.
Conform oamenilor legii, suspectii aveau deschise conturi la doua societati de bancare si prin conturile respective au rulat peste 300 de milioane de dolari. De asemenea, suspectii sunt acuzati ca s-au folosit de o societate de tip “off shore” pentru a se sustrage de la plata impozitelor aferente veniturilor obtinute pe teritoriul Romaniei.
S-a pus sechestru pe suma de 15 milioane de dolari, descoperita in cele doua conturi amintite, dar si pe cinci locuinte si sase autoturisme.